A influenciadora Virginia Fonseca estaria sendo alvo de uma investigação conduzida pela Polícia Federal, segundo informações divulgadas pela Revista Piauí nesta terça-feira (2). De acordo com a publicação, a apuração teria começado após análises de Relatórios de Inteligência Financeira ( RIFs) produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras ( Coaf).
Conforme a reportagem da Revista Piauí, o foco da investigação é analisar a legalidade de operações financeiras envolvendo a influenciadores e as empresas relacionadas a ela. As autoridades buscam verificar a origem dos recursos movimentados e apurar possíveis irregularidades de natureza financeira, fiscal ou relacionadas ao crime de lavagem de dinheiro.
Os documentos produzidos pelo Coaf passaram a ser analisados pelas autoridades após a identificação de movimentações consideradas relevantes sob a ótica dos mecanismos de monitoramento financeiro. Vale ressaltar que os RIFs são instrumentos utilizados para comunicar operações consideradas atípicas ou que mereçam análise adicional por órgãos competentes. Portanto, a existência de um relatório, por si só, não significa comprovação de irregularidade ou prática de crime.
A Revista afirma também que parte central das análises envolve operações financeiras relacionadas à Talismã Digital, empresa de agenciamento de influenciadores ligada à Virginia e Zé Felipe. Os dados menciodos pela revista apontam um fluxo financeiro expressivo em um curto período: de acordo com o material, a empresa teria movimentado cerca de R$ 22,4 milhões. A maior parte desse montante teria sido transferida pela empresa AMP Pay Marketing e Negócios, prioritariamente por meio de operações realizadas via pix.
As movimentações passaram a chamar a atenção das autoridades em razão do alto volume financeiro registrado e de características específicas relacionadas ao enquadramento tributário da empresa remetente. As movimentações passaram a chamar a atenção das autoridades em razão do alto volume financeiro registrado e de características específicas relacionadas ao enquadramento tributário da empresa remetente.
A investigação também tem como objetivo identificar eventuais inconsistências fiscais, financeiras ou tributárias associadas aos fluxos de capital analisados. Até o momento, as informações divulgadas se referem estritamente ao andamento da apuração mencionada pela publicação.
A menção aos Relatórios de Inteligência Financeira do Coaf não ocorre de forma isolada. O caso tem relação direta com uma das frentes de trabalho da CPI das Bets, instalada no Senado Federal para investigar o mercado de apostas online no Brasil.
Em maio de 2025, a comissão parlamentar aprovou um requerimento formal para que o Coaf produzisse relatórios detalhados sobre as movimentações financeiras da influenciadora. O pedido dos senadores abrangia operações realizadas entre janeiro de 2023 e abril de 2025, com o objetivo de subsidiar os trabalhos e as investigações conduzidas pelos parlamentares.
Desabafo horas antes
Antes da investigação da Polícia Federal vir à tona, Virginia chegou a fazer um desabafo em seu Instagram, motivado pelos xingamentos que recebeu de torcedores durante a partida entre Brasil e Panamá, no último domingo (31). Em um dos trechos, a influenciadora cita os questionamentos envolvendo suas empresas e negócios.
“Quando construí empresas do zero, fui julgada. Me lembro de quando diziam que eu não duraria um ano. Depois, que era barato demais. Depois que era sorte. E quando já não existia mais o que dizer, começaram a questionar os métodos, os números e os resultados. Os números das empresas que construímos com tanto trabalho passaram a ser questionados, mesmos sendo auditados por uma das maiores empresas de auditoria do país”, disse ela.
